Οι Εκθέσεις KYC χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε περιπτώσεις νέων πελατών αλλά και για τον έλεγχο των υφιστάμενων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι οι υποκείμενες οντότητες δεν εμπλέκονται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλα ποινικά αδικήματα.
Οι Εκθέσεις KYC διερευνούν την υποκείμενη οντότητα έναντι των ακόλουθων παγκόσμιων λιστών ή κατηγοριών: