Έκθεση Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence Report)

Μια πλήρως προσαρμοσμένη έκθεση βάσει των ειδικών αναγκών των πελατών. Θα μπορούσε να είναι μια πλήρης ανάλυση χρηματοπιστωτικού / πιστωτικού κινδύνου ή μια πλήρης διερεύνηση της νομιμότητας της εν λόγω εταιρείας.

Οι Εκθέσεις Δέουσας Επιμέλειας αξιολογούνται ανεξάρτητα και συνιστώνται ιδιαίτερα για πολύπλοκες περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες έρευνες.

Μια Έκθεση Δέουσας Επιμέλειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα (εαν και εφόσων ζητηθούν και είναι διαθέσιμα):

  • Έλεγχος συνδέσεων
  • Ιστορικοί ελέγχοι
  • Έλεγχος KYC (Know Your Client) έναντι παγόσμιων λιστών
  • Έλεγχος έναντι τοπικών και παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης
  • Επιτόπιος έλεγχος
  • Έλεγχος φήμης